四家外汇经纪商被西班牙CNMV列入黑名单
2019-07-11 00:29:45 阅读 : 次
西班牙国家证券市场委员会（CNMV）最近将外汇经纪商 Olympus Markets和其他几家离岸外汇经纪商Top Tradepro、UBCFX和Profit Trade列入黑名单，这些经纪商无权在西班牙提供投资服务。
这四家经纪商实际上都是在离岸管辖区注册，以下是这四家公司的详细信息。
Profit Trade自称是一家提供各种金融产品的外汇商，包括比特币和瑞波币等加密货币。Top TradePro称其是一家提供贵金属交易的经纪商，并允许客户在ACTIV8平台上进行交易，但值得注意的是，这两家经纪商均在马绍尔群岛注册。
UBCFX自称没有中介商，并向客户提供负余额保护和私人账户经理。事实上，UBCFX是UnitedVertures LT.的交易名，该公司注册于圣文森特和格林纳丁斯（SVG）。
马绍尔群岛和SVG都属于离岸管辖区，在此注册的外汇经纪商受监管力度较小，也不受任何政府机构的监督。
Olympus Markets称其属于在瓦努阿图注册的公司Next Trade Ltd.，该公司最近推出了一个新的经纪品牌阿斯彭控股。尽管该公司确实位于瓦努阿图金融服务委员会的《证券交易商》名单中，但该委员会的要求相当宽松，基本上不对持牌经纪商进行任何监督。
此外，Olympus Markets早前也已被德国联邦金融监管局BaFin列入黑名单，甚至要求其停止在德国的非法业务。
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